诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-058 乔宇航，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于安徽 医学大学临床药理专业，获得学士学位。2004 年至 2008 年，在江苏苏中药业担 任监查员及项目经理；2009 年至 2010 年，在上海药港生物技术有限公司担任项 目经理；2010 年 11 月加入公司，现任公司高级临床运营总监。 截至本公告披露日，乔宇航先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公 司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信 被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-059 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2025 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武 ...

上海君澜律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 ...

届满暨解锁条件成就的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计 划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2024 年员工持股计划第一 个锁定期将于 2025 年 12 月 23 日届满，现将具体情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划批准及实施情况 （一）2024 年员工持股计划批准情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-057 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期 公司分别于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次 会议、第四届监事会第二次会议与 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施 2024 年员工持股计划（简称"本计划"）。本计划份额上限为 1,800.00 万份 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月22日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月16日以电子邮件及专人送达等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北 京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满并满足 解锁条件，本期公司层面解锁比例为50%。管理委员会将严格按照中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售上 述已解锁公司股份，并 ...

Core Insights - The closing price of Norscare on December 12 was 58.31 yuan, reflecting an increase of 1.94%, with a rolling PE ratio of 37.20 times and a total market capitalization of 5.632 billion yuan [1] - In comparison to the medical services industry, which has an average PE ratio of 49.50 times and a median of 61.79 times, Norscare ranks 25th [1] - On December 12, the net inflow of main funds into Norscare was 8.999 million yuan, with a total inflow of 35.8925 million yuan over the past five days [1] - Norscare's main business is providing comprehensive drug clinical research and development services to global pharmaceutical companies and research institutions, with its primary product being drug clinical trials [1] - For the third quarter of 2025, Norscare reported revenue of 607 million yuan, an increase of 8.09% year-on-year, and a net profit of 95.5668 million yuan, up 13.21% year-on-year, with a gross profit margin of 35.61% [1] Industry Comparison - Norscare's PE (TTM) is 37.20, while the industry average is 49.50 and the industry median is 61.79 [2] - The total market capitalization of Norscare is 5.632 billion yuan, compared to the industry average market capitalization of 18.939 billion yuan and the industry median of 7.390 billion yuan [2] - Other companies in the industry have varying PE ratios, with WuXi AppTec at 18.72 and a market cap of 280.622 billion yuan, and other notable companies like Mindray and Aier Eye Hospital showing higher PE ratios [2]

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本次使用部分超募资金永久补充流动 资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88 元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.7 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的 投资决策产生较大影响的任何重大事项时，按照本制度规定负有信息报告义务的 人员，应当及时按照本制度规定的程序，将有关信息报告公司董事会、董事会秘 书或公司证券部的制度，并确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假 记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在诺思格（北京）医药科技开发有限公司的基础上，依法整体变更设 立的股份有限公司，在北京市通州区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91110112678751510H。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）审核并经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 8 日同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，均为向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股，于 2022 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：诺思格（北京）医药科技股份有限公司（R&G Ph ...