中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对 诺思格本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88 元，募集资金总额为人民币 1,183,200, ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 二〇二五年度 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 110A005731 号 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称诺思格公司） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是诺思格公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低， ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求，对诺思格 2025 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商中金公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式，公开发行了普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 78.88 ...

许国艺，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中南 财经政法大学，会计学博士，国际注册内部审计师。曾任河南省财政厅内部控制 专家委员会咨询专家、河南省审计学会理事，现任天津市审计学会理事。2016 年 1 月至今历任天津财经大学会计学院审计系副教授、教授。2022 年 5 月至今 任北京动力源科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（许国艺） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2025 年 12 月 29 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（胡晓红） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 胡晓红，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学 法学学士，兰州大学经济法专业法学硕士，兰州大学少数民族研究中心法学博士。 1984 年 7 月-2005 年 12 月历任兰州大学法学院助教、讲师、副教授、教授。2004 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（闫丙旗） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 闫丙旗，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南科 技大学，中国注册会计师资格。历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所 高级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人。 在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会和股东会情况 2025 年公司共召开 9 次董事会、4 次股东会。本人作为独立董事，积极参加 2025 年度独立董事述职报告（石浩海） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业 绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司结合行业水平、发展策略、 岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动 薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提 高普通职工薪酬水平。 第四条 工资总额决定机制。公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算 管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司 经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定 第五条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、 贡献、利益相一致的原则； （二） 实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三） 按绩效考核标准、流程体系原则； （四） 激励与约束并重、奖罚对等的原则。 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善诺思格（北京）医药科 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙雯） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 23 日，本人作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 孙雯，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学文学学 士、法学硕士，美国约翰斯•霍普金斯大学国际高级问题研究院国际公共政策硕 士、法学博士。曾在夏威夷大学、哥廷根大学、奥斯纳布吕克大学法学院等多所 国外法学院访问交流。1999 年 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-013 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月 27日召开第五届董事会第十九次会议，审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公 告如下： 一、董事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2025年度董事、 高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、职工代表董事）、 高级管理人员。 （二）适用期限：自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 1、公司董事薪酬方案 独立董事薪酬为5.00万元/年（税前）。未在公司担任职务的非独立董事不领 取薪酬。在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）按照其在公司的实际工 ...