康德莱(603987) - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-015 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高 级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事长张宪淼先生，董事、副总经理章增华先 生，董事、副总经理张勇先生因工作原因无法出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书顾佳俊女士及财务总监沈晓如先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 ...