蔚蓝锂芯(002245) - 董事会战略委员会议事规则（2025年修订）

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发 展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战 略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； （四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出 ...