股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-042 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议 案》，因公司 2024 年年度权益分派方案于 2025 年 5 月 20 日实施完毕，根据公 司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定将 2024 年股票期权激励计划授予的 股票期权行权价格由 7.95 元/股调整为 7.89 元/股。根据公司 2024 年第一次临 时股东大会对董事会的相关授权，本次调整无需提交股东会审议。现就有关事项 说明如下： 一、股票期权激励计划简述 1、2024 年 4 月 16 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法〉的议案 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 蔚 蓝 锂 芯 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 股 票 期 权 激 励 计 划 调 整 股 票 期 权 行 权 价 格 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3329335 | 第一部分 | 前言（律师声明事项） 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 3 | | 一、 | 本次调整的批准与授权 3 | | 二、 | 本次调整的相关事项 5 | | 三、 | 结论意见 5 | 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的 法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份 有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-041 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于董事会换届完成暨相关人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了2025年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会2名非独立董事、 3 名独立董事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。 2025 年 5 月 29 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事 长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负 责人。现将具体事项公告如下： 一、第七届董事会组成情况 非独立董事：CHEN KAI 先生、房红亮先生 独立董事：潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生 职工董事：林文华先生 其中，CHEN KAI 先生为董事长，根据《公司章程》，董事长为代表公司执 行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。 公司第七届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三 年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-039 附件：职工代表董事简历 林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。曾任本公司董 事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席，现任江苏澳洋顺昌科技 材料有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，张家港绿伟电子贸易有限公司 董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董 事，广东润盛科技材料有限公司董事，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事，张 家港润盛科技材料有限公司董事。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 林文华先生持有公司股票1,372,880股，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在 不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

蔚蓝锂芯 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚蓝 锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪 同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第三次临时股东会， 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-038 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日下午 2:30。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团 股份有限公司会议室。 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 468 人，代表股 份 242,149,860 股，占公司有表决权股份总数的 21.02%。公司董事、高级管理 人员和见证律师出席或列席了会议。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 223,502,408 股，占公 司有表决权股份总数的 19.40%。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-040 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事 CHEN KAI 先生、独立董事潘东燕先生以通讯 方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》； 同意选举 CHEN KAI（陈锴）先生为公司董事长，任期同本届董事会。根据 公司章程，董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第七届董事会专门 委员 ...

核心观点 公司发布2024 年年报， 全年实现收入、归母、扣非67.56/4.88/4.29 亿元，同比 +29.4%/+246.4%/+285%。公司发布2025年一季报，实现收入、归母、扣非17.28/1.42/1.48 亿，同比 +20.9%/+100.6%/+204%，环比-9.9%/-31.2%/-24.9%。2024 年公司销售锂电池4.42 亿只，同比增长 100.7%，一季度业绩大增主要因锂电池、LED 业务增长所致，单只盈利有所下降主要因成本略增、客 户和产品结构差异所致。预计全年锂电池出货有望达到7亿只或更高水平，主要因电动工具市场持续修 复、容量型出货增长所致。公司海外产能已投产，全年贡献有望超过2 亿颗。盈利能力将随着产能持续 爬坡而增长，预计全年业绩有望持续高增。 事件 公司发布2024 年年报， 全年实现收入、归母、扣非67.56/4.88/4.29 亿元，同比 +29.4%/+246.4%/+285%。公司发布2025年一季报，实现收入、归母、扣非17.28/1.42/1.48 亿，同比 +20.9%/+100.6%/+204%，环比-9.9%/-31.2%/-24.9%。 简评 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-037 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 4 月 2 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 润分配方案》。公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年度利润分配实施公告 的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.65 元（含税），共计分配 74,883,024.91 元，剩余未分配利润结转入下 一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。 本总额未发生变化。 为基数，按照分配比例不变的方式分配，无需因股本总额的变动调整分配比例。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,152,046,537 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.650000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-035 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无 异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。经股东会审议通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届 董事会，公司第七届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生， 董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。 三、其他说明 公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行 董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监 ...