蔚蓝锂芯(002245) - 董事会审计委员会议事规则（2025年修订）

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权。。 江苏蔚蓝锂芯股集团份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文 件的规定，特制定本规则。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》及本 规则规定的不得任职的情形，董事会不得无故解除职务。审计委员会委员在任期 内不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三 条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。职 ...