中熔电气(301031) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-059 西安中熔电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通 知于2025年5月12日公司2024年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯方式通知了全体董事， 董事会于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名，会议经半数以上董事推选由董事方广文先生召集和主 持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举方广文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董 ...