光环新网(300383) - 第六届董事会2025年第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 12 日 17:00 在北京市东城 区东中街 9 号东环广场 A 座三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主 持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-031 北京光环新网科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 同意选举杨宇航先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期 一致。 表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。 2、审议通过《 ...