欣天科技(300615) - 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-039 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 9 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2025 年 5 月 12 日 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 鉴于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份 83.62 万股及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份 25.14 万股登记完成并上市，公司总股本已由 192,381,600 股增加到 193,469,200 股。 同时根据《公司法》《上市公 ...