中熔电气(301031) - 2024年年度股东大会决议公告

西安中熔电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日 9:15—9:25，9:30 ...