光环新网(300383) - 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-032 北京光环新网科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券 事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关议案及修订、 废止部分公司制度的议案，选举产生了第六届董事会成员，第五届监事会任期届 满后公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表 等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会成员组成情况 董事长：杨宇航先生 非独立董事：耿岩先生、袁丁女士 独立董事：朱青女士、姜山赫先生、刘方平先生 职工代表董事：李超女士 上述人员简历详见附件。 2025 年 4 月 8 日经公司 2025 年度职工代表大会决议，选举产生了第六届董 事会职工代表董事，具体内容详见公司于 ...