欣天科技(300615) - 关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-041 深圳市欣天科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了 第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》。现将相关内容公告如下： 根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度， 结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。明细如下： | | 拟修订的治理制度名 | 是否需要 | | 拟修订的治理制度名 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 称 | 提交股东 | 序号 | 称 | 交股东会审 | | | | 会审议 | | | 议 | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | 13 | ...