欣天科技(300615) - 重大信息内部报告制度（2025年5月）

深圳市欣天科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 2 第二章 重大信息的范围 第8条 重大信息是指对公司可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于 公司及各部门、分公司或控股子公司、参股公司发生或即将发生的以 下内容及其持续变更进程。负有报告义务的相关人员应及时、准确、 真实、完整地向公司董事会和董事会秘书报告有关信息。具体包括： (一) 拟提交董事会、审计委员会、股东会审议的事项； (二) 各子公司召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）， 并作出决议的事项； (三) 公司独立董事的声明、意见及报告； (四) 发生或即将发生的重大交易； 1. 本制度所述的"交易"，包括： (1) 购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资 产的，仍包含在内）； (2) 对外投资（含委托理财、对子公司投资，设立或者增资全资子公司 除外等）； (3) 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； 第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信 ...