欣天科技(300615) - 董事会提名委员会工作细则（2025年5月）

二〇二五年五月 1 深圳市欣天科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第7条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 下列事项向董事会提出建议： 2 第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第一章 总 则 第五章 议事规则 除《公司章程》或本工作细则另有规定外，提名委员会临时会议在保 障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会 委员签字。 如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为 出席了相关会议并同意会议决议内容。 第3条 董事会 ...