欣天科技(300615) - 董事会议事规则（2025年5月）

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会议事规则 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述 3 日前 的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 3 二〇二五年五月 1 2 第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市欣天 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第5条 董事长在拟定提案前，应当视需 ...