欣天科技(300615) - 董事会审计委员会工作细则（2025年5月）

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第8条 审计委员会的主要职责权限： 2 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市欣天 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第3条 董事会审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中，独立董事 2 名，且其中一名独立董事应为会计专业人士。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责召集、主持委员会工 ...