欣天科技(300615) - 控股子公司管理制度（2025年5月）

深圳市欣天科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 2 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和持续健康发展，加强对控股子公司的管理控制，确保控股子公司 业务符合公司的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司 整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市欣天科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格 的公司。 第3条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公司 委派或推荐董事、监事及高级管理人员以及日常监管等途径行使股东 权利，并负有对控股子公司指导、监督等义务。 第4 ...