北京利尔(002392) - 第六届董事会第十一会议决议公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-025 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日在公 司会议室召开第六届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2025年5月4日以通讯方式送达全体董事。本次董 事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监 事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》。 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事赵伟回避表决。 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 二、以 11 票同意，0 ...