证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-009 保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。 公司监事周胜强先生、赵现华先生、陈东明先生均参与本次员工持股计划， 对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而 相关议案将直接提交公司股东大会审议。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第六届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周胜 强召集和主持。召开本次会议的通知于 2025 年 4 月 5 日以通讯方式送达全体监 事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 会议审议了《关于<北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》 及《关于<北京利尔第二期员工持股计划管理办法>的议案》。 经审核，监事会认为，公司实施本次员工 ...

2、公司编制《北京利尔第二期员工持股计划(草案)》（以下简称"本次员 工持股计划"）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、 法规及规范性文件的规定。 北京利尔高温材料股份有限公司监事会 关于北京利尔第二期员工持股计划相关事项的审核意见 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北京利尔"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届监事会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关 会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就北京利尔第二期员工持股计划 相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 公司监事周胜强先生、赵现华先生和陈东明先生均参与本次员工持股计划， 对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而 相关议案将直接提交公司股东大会审议。 北京利尔高温材料股份有限公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-008 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日在 公司会议室召开第六届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2025年4月5日以通讯方式送达全体董事。本次董 事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监 事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<北京利尔第二 期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》 为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人 员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束 机制，公司根据法律法规有关规定，结合实际发展情况制订《北 ...

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。本 次员工持股计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理 水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 （一）依法合规原则 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 一、员工持股计划的目的和基本原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不得 以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司的员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者 ...

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北京利尔"）依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制订了《北京利尔第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工 持股计划"），公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合 《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的 情形。 2、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的持有人条件， 符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主 体资格合法、有效。 北京利尔高温材料股份有限公司董事会 关于北京利尔第二期员工持股计划草案合规性说明 3、本次员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《指导意见》等法律法 规及规范性文件的规定，不存在 ...

第二期员工持股计划（草案） 股票代码：002392 股票简称：北京利尔 北京利尔高温材料股份有限公司 Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd． 二〇二五年四月 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 2、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出 资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 1、北京利尔高温材料股份有限公司（以下称"北京利尔" 或"公司" ） 第二期员工持股计划（以下称"员工持股计划" 或"本员工持股计划"）系公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-010 北京利尔高温材料股份有限公司 Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd． 第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年四月 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 2、本员工持股计划已向公司职工代表大会征求意见，公司董事会审议通过 本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会通知，提请公司股东大会审议并经 股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票 与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-011 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 10 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 的交 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-007 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购公司股份 25,210,000 股，约占公司目前总股本的 2.12%，最高成交 价为 4.67 元/股，最低成交价为 3.68 元/股，成交总金额为人民币 103,905,181 元（不含交易费用），已达到本次回购资金总额的下限且未超过回购资金总额的 上限。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日在 召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔: 第六届董事会第七会议决议公告 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-005 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 关联董事赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸、刘雷、任林回避表决。 《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日在 公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2025年3月21日以通讯方式送达全体董事。本次 董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书 ...