隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 本方案需提交公司股东会审议。 （三）公司关于增补第十届董事会独立董事的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。 董事会同意增补张桂戌先生为公司第十届董事会独立董事。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四 十四次会议，于 2025 年 5 月 9 日、5 月 12 日以电 ...