恒宇信通(300965) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-052 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资 金，占超募资金总额的 26.23%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充 流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中刘永丽女 士、刘锋建先生以通讯方式出席会议。会议由董事长吴琉滨先 ...