金田股份(601609) - 金田股份第九届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 30 日以书面、电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由参会 董事共同推举董事楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《关于选举楼城先生为公司第九届董事会董事长的议案》 董事会同意选举楼城先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于选举楼国君先生为公司第九届董事会副董事长的议 案》 董事会同意选举楼国君先 ...