登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-116 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月17日 (二)股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事楼国君先生、董事郑敦敦先生、董事翁高峰女士因工作原因未能 出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月17日晚间，金田股份发布公告称，公司于2025年9月17日召开职工代表大会，选举岑 丹恩女士为公司第九届董事会职工代表董事。 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 公告编号：2025-117 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、 董事会设职工代表董事一人等。根据有关法律法规及《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司董事会成 员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举职工代表董事。现将相关情况公 告如下： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否存在 | 是否继续在上 | 原定任期 | 未履行完 | | | | | | | | | --- | --- | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-086）。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,653 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,244,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6645 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室 ...

北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（86-10）5936 2077 传真：（86-10）5936 2188 网址：www.xhlaw.cn 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 法律意见书 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师参加了本次股 ...

南财智讯9月17日电，金田股份公告，公司原董事余燕因工作调整辞职，辞职后仍担任公司副总经理。 同日，公司召开职工代表大会选举岑丹恩女士为新的职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过 之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 ...

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002709 | 天赐材料 | -2.09 | 10.58 | -30214.43 | | 002625 | 光启技术 | -0.89 | 1.62 | -24961.89 | | 300115 | 长盈精密 | -1.77 | 5.42 | -22765.24 | | 003022 | 联泓新科 | -4.39 | 3.91 | -21488.81 | | 002915 | 中欣氟材 | -2.13 | 14.16 | -11364.18 | | 301076 | 新瀚新材 | -4.95 | 20.95 | -10630.19 | | 300539 | 横河精密 | -4.45 | 12.64 | -9645.61 | | 300100 | 双林股份 | -1.50 | 4.07 | -9521.57 | | 600176 | 中国巨石 | -3.17 | 2.34 | -5894.63 | | 300801 | 泰和科技 | -4.35 | 1 ...

9月10日，一份疑似某上市公司的"调研报告"在网上流传，其中提及T（疑似特斯拉）人形机器人Tier1（一级供应商）以及人形机器人外壳材料。对于这 份"调研报告"是否属实，《每日经济新闻》记者多次致电该上市公司，但均未能接通。 记者注意到，当日三花智控、银轮股份等股价小幅走低，震裕科技下跌4.64%，不过浙江荣泰上涨6.47%。这些厂商被资本市场认为是人形机器人一级供应 商，提供线性关节模组解决方案。9月11日，人形机器人板块(886069)上涨2.76%，三花智控、银轮股份、震裕科技、浙江荣泰涨幅分别为3.76%、3.73%、 2.87%、0.68%。 宝武镁业股价涨停 上述"调研报告"显示："友商出了严重质量问题停了，我们的迭代后面也会共享给友商。关节模组做好是不容易的，T（疑似特斯拉）是有节操的，最终就我 们两家。" 根据山西证券信息，特斯拉人形机器人两大Tier1厂商分别为拓普集团和三花智控。 9月10日上午，《每日经济新闻》记者致电三花智控。对于该"调研报告"，三花智控工作人员表示并不清楚。而对于公司是否进入特斯拉人形机器人供应 链，该工作人员表示："公司对于客户这一块保密要求比较高，不能对外披露。" ...

证券日报网讯金田股份（601609）9月10日在互动平台回答投资者提问时表示，公司PEEK产品依托高压 场景高端技术解决方案，协同欧洲知名材料供应商突破国际专利壁垒，实现头部高端新能源车企的批量 供货，加速推进关键材料进口替代进程。具体公司产品及应用情况请关注公司定期报告。 ...