珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-035 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"）申请银行 贷款展期并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要,符合公 司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子 公司哈珍宝申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额为不超过人民币 1.70 亿 元，由公司为哈珍宝本次贷款展期事项提供连带责任担保，并授权公司法定代表 人处理本次担保事项并签署相关协议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告》 （公告编号：临 2025-038 号）。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有 ...