怡和嘉业(301367) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-041 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 1、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； 3、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号 4、会议的召集人：公司第三届董事会 5、会议的主持人：董事长庄志先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 1 规范运作》等法律、法规、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2 ...