坤彩科技(603826) - 《战略委员会工作细则》（2025年5月修订）

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）股东会决议及其 它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 战略委员会工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨 论通过。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员 ...