世纪瑞尔(300150) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-017 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。公 司第九届董事会第一次会议通知当天以电话和口头等方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事朱江滨、邱仕 育、张有利、赵关荣、牛俊杰、王铁、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次 会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。会议由半数以上董事共同推举的董 事朱江滨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举朱江滨先生（简历附 ...