天亿马(301178) - 2024年年度股东会决议公告
2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间 证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2025-044 广东天亿马信息产业股份有限公司 1.现场会议时间:2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 15:00。 2.网络投票时间:1)深圳证券交易所交易系统投票的时间为现 场会议召开当日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;2) 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—15:00。 (二)会议地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室 (三)会议召集人:董事会 (四)会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 (五)会议主持人:林明玲女士 (六)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第三十次 会议审议通过,决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部 ...