晨化股份(300610) - 2024年度股东会决议公告

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-036 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 ...