云意电气(300304) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午 13：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2025 年 5 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名付红 玲女士、张晶女士、李成忠先生、 ...