云意电气(300304) - 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-039 江苏云意电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相 关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 《公司章程》具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 | | 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 称 "公司" 或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益 | 称 "公司" 或 "本公司"）、股东 ...