云意电气(300304) - 董事会提名委员会工作细则（2025年5月）

江苏云意电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏云意 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财 务总监和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...