云意电气(300304) - 董事会议事规则（2025年5月）

江苏云意电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集 4 | | 第四章 | 董事会会议的通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和表决 5 | | 第六章 | 董事会会议记录 6 | | 第七章 | 议事规则的修改 6 | | 第八章 附 | 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为明确江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 ...