云意电气(300304) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月）

江苏云意电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏云意电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指经理、副经理、董事会秘书、财务总监和 公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任 ...