云意电气(300304) - 董事会战略委员会工作细则（2025年5月）

江苏云意电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会的任职期限与同届董事会成员任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 ...