三全食品(002216) - 第九届董事会第一次会议决议公告

2、本次会议于 2025 年 5 月 13 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公 司章程》的要求。 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-026 三全食品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。 4、本次会议由董事长主持，公司总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会 董事长的议案》。 选举陈南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会 副董事长的议案 ...