三全食品(002216) - 2024年度股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-025 三全食品股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈南先生 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会 ...