三环集团(300408) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-27 潮州三环（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第十一届董事会第十三次会议，决定于 2025 年 6 月 5 日以现场投票和网 络投票的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:0 ...