证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-11 潮州三环（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 100 亿 元的暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的 最高额度不超过人民币 26 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产 品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项 有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之 日起至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内可循环滚动使用额度。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、现金管理目的 为了提高公司及子公司闲置自有资金及募集资金使用效率，在确保募集资金 投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司将使 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 企业负责人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 1 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称： 潮州三环（集团）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还累计发 | 2025年期末占用资金 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | 占用形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | | | | 控股股东 、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 无 | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 进行有效性、合理性和全面性的评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主 体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展 前景的信心和价值认可，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》，于 2024 年 4 月 29 日和 2025 年 4 月 24 日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的 进展公告》，现将公司落实"质量回报双提升"行动方案的进展情况公告如下： 一、立足"材料+"，聚焦实业 公司凭借多系列、多规格的产品组合和稳定可靠的供货能力，MLCC 等产品 不断实现技术迭代和客户突破，销售规模稳步提升。2025 年度，公司实现营业 收入 90.07 亿元，同比增长 22.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 26.18 亿元，同比增长 19.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 22.49 亿元，同比增长 1 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2026 年 3 月 股票代码：300408 | 董事长致辞…………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 1 报告编制说明 ……………………………………………………………………… 4 | | 2 公司基本信息 ……………………………………………………………………… 8 | | 公司简介………………………………………………………………………… 10 | | 社会认可………………………………………………………………………… 10 | | ESG 治理 ……………………………………………………………………… 12 | | 3 环境篇 ……………………………………………………………………………… 16 | | 应对气候变化…………………………………………………………………… 18 | | 能源利用………………………………………………………………………… 21 | | 环境合规管理…………………………………………………………………… 22 | | 污染物排放………………………………………………………… ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-09 潮州三环（集团）股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）编制 了募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 ...

评估及履行监督职责情况报告 潮州三环（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，现将潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和会计师事务所具有 A 股证券相关 业务审计资质以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青先生，截至 2025 年 12 月 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-10 潮州三环（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计 师事务所的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2026 年度的审计机构，提供报表 审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管 理层与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东会审 议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境 和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。 2、投资者保护能力 信永中和会计师事务所已按照有关 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-13 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十八次会议，决定于 2026 年 4 月 20 日以现场投票和网 络投票的方式召开公司 2025 年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-05 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议的通知已于 2026 年 3 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。 ...