浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-025 浙江东日股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《浙 江东日股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《浙江东日股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 5 / 38 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促 进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...