浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次修订）

浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东会决议的 执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人、职工董事二人，并设董事长一人， 副董事长一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； 1 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书空缺期间或不能履行职责时，按《上海 ...