浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-023 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十次会议，于 2025 年 5 月 9 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 5 月 14 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人 员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主 持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制 ...