韵达股份(002120) - 中信证券股份有限公司关于韵达控股集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

中信证券股份有限公司 关于韵达控股集团股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：韵达股份 保荐代表人姓名：刘源 联系电话：18800180615 保荐代表人姓名：李中晋 联系电话：15801031563 现场检查人员姓名：李中晋、秦翰 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 5 月 9 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事会办公室人员 进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所相 ...