海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会——议案一 海航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 天津 1 2025 年第一次临时股东大会——议案一 目 录 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》....................................... 3 2 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 （编号 G25-L1-1） 各位股东： 2025年5月7日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公 司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟 对《海航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海航 科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会 ...