艾森股份(688720) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-033 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 5 月 13 日以邮件和微信的方式发出了本次会议的召开通知。 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次紧急 会议作出说明。本次董事会会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；部分高级管理人员和监事列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和 《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、 有效。 二、董事会会议 ...