云鼎科技(000409) - 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-032 云鼎科技股份有限公司 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名刘成安先生为公司第 十一届董事会独立董事候选人。公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东 大会，审议通过刘成安先生担任公司第十一届董事会独立董事，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员 会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《云 鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 15 日召开第十一届 董事会第二十四次会议，审议通过补选刘成安先生为公司第十一届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、第十一届董事会审计委员会委员和第十一届董事会提名委 员会委员，任期自公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过之日 ...