云鼎科技(000409) - 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

经投票表决，会议形成决议如下： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-031 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 15 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司二楼 会议中心召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以当面送达或邮件的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定。 一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于李兰明先生任期届满，已辞 ...