毓恬冠佳(301173) - 2024年年度股东会决议公告

特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东会的召开时间： 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-024 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2025年5月15日14:00。 网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。 3、召集人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 4、会议方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长吴军先生。 6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《公 ...