匠心家居(301061) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-020 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生 公司董事长李小勤女士因工作原因，无法出席并主持公司 2024 年年度股东 大会；根据《公司章程》第六十九条规定："股东大会由董事长主持。董事长不 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的一名董事主持。" 本 次股东大会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖 ...