凯淳股份(301001) - 2024年度股东大会决议公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-029 上海凯淳实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发 布了《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）， 于2025年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关 于召开2024年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-028）。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月15日上午 9:15-9:25，9:30- ...