和展能源(000809) - 关于变更董事的公告

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-028 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司")董事会于 2025 年 4 月 2 日收到公司董事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因， 申请辞去公司董事职务，为不影响董事会工作，张潇潇女士决定履行董事职责至 公司股东大会补选一名新任董事之日。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，同意补选冯碧秋先生为公司第十二届董事会非独立董 事 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》。 2025 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 补选公司董事的议案》，冯碧秋先生（简历附后）当选为公司第十二届董事会非 独立董事，任期自本次股东 ...